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UPDATE – Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei
Das Geldwäschegesetz (GwG) bleibt für Steuerberater ein zentrales Compliance-Thema. Die Aufsichtsbehörden prüfen zunehmend, ob Risikoanalysen, interne Sicherungsmaßnahmen und Hinweisgebersysteme tatsächlich eingerichtet und wirksam umgesetzt sind.
In diesem praxisorientierten Aktualisierungsseminar erfahren Sie, welche aktuellen Entwicklungen und Aufsichtsanforderungen gelten.
Das Seminar richtet sich an Kanzleiinhaber, Partner, Geldwäschebeauftragte und verantwortliche Mitarbeiter, die ihr Wissen auf den neuesten Stand bringen und sich optimal auf Kammerprüfungen vorbereiten möchten. Das Seminar beleuchtet die wesentlichen praktischen Fragen und Neuerungen (nebst Gefahren der Geldwäsche; Honorarannahme; Beihilfehandlung durch Buchführungsarbeiten).
Ziel: Sicherheit in der Umsetzung – Effizienz in der Praxis – Compliance mit Augenmaß.
Themenübersicht
A. Einleitung
B. All Crimes Approach – Die neue Strafbarkeit der Geldwäsche gem. § 261 StGB
C. Geldwäscheprävention und Compliance in der Steuerkanzlei nach dem GwG
- Aktuelle Entwicklungen
- FIU Bericht 2024 - Konsequenzen
- Aufbau und Durchführung Risikomanagement